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Antiriciclaggio
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AntiriciclaggioAdeguata verifica della clientela (KYC) negli studi legali: come si fa
Quando l'avvocato è tenuto all'adeguata verifica della clientela, quali sono le sue fasi, la differenza tra verifica semplificata e rafforzata e come gestirla in modo tracciabile nello studio.
29 giugno 2026 · 4 min
AntiriciclaggioTitolare effettivo: chi è, come identificarlo e il registro
Chi è il titolare effettivo, i criteri per individuarlo nelle società (la soglia del 25%, il controllo, il criterio residuale), il registro dei titolari effettivi e perché conta nell'adeguata verifica dello studio legale.
29 giugno 2026 · 4 min
AntiriciclaggioAdempimenti antiriciclaggio studi legali: guida operativa
Adempimenti antiriciclaggio studi legali: soggetti obbligati, adeguata verifica, conservazione e SOS ai sensi del D.lgs 231/2007. Guida operativa.
26 giugno 2026 · 7 min