Antiriciclaggio
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AntiriciclaggioAdeguata verifica rafforzata: quando scatta e cosa cambia
Quando scatta l'adeguata verifica rafforzata, quali misure aggiuntive impone il d.lgs 231/2007 e come motivare per iscritto il livello scelto.
6 settembre 2026 · 11 min
AntiriciclaggioAutovalutazione del rischio antiriciclaggio: come si fa
L'autovalutazione del rischio antiriciclaggio misura lo studio, non il cliente: rischio inerente, presidi, rischio residuo e quando va rivista.
6 settembre 2026 · 10 min
AntiriciclaggioConservazione antiriciclaggio: cosa si tiene e per quanto
Conservazione documenti antiriciclaggio: cosa chiedono gli articoli 31 e 32 del D.lgs 231/2007, da quando decorrono i dieci anni, cosa deve reggere.
6 settembre 2026 · 8 min
AntiriciclaggioD.lgs 231/2007: gli obblighi antiriciclaggio dell'avvocato
Il D.lgs 231/2007 non si applica a ogni incarico: quando l'avvocato è soggetto obbligato, dove finisce l'esonero e come organizzare il presidio.
6 settembre 2026 · 10 min
AntiriciclaggioLimite all'uso del contante: soglia e obbligo di comunicazione
Limite uso contante: la soglia di 5.000 euro con la sua fonte, il frazionamento, gli assegni e la comunicazione al MEF entro trenta giorni.
6 settembre 2026 · 9 min
AntiriciclaggioQuestionario di adeguata verifica: cosa deve contenere
Cosa deve contenere il questionario di adeguata verifica: dati del cliente e dell'esecutore, titolare effettivo, scopo del rapporto, origine dei fondi.
6 settembre 2026 · 11 min
AntiriciclaggioSegnalazione di operazione sospetta: come si invia alla UIF
Quando l'avvocato deve inviare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF, cosa resta fuori dal perimetro forense e come si documenta la decisione.
6 settembre 2026 · 9 min
AntiriciclaggioAdeguata verifica della clientela (KYC) negli studi legali: come si fa
Quando l'avvocato è tenuto all'adeguata verifica della clientela, quali sono le sue fasi, la differenza tra verifica semplificata e rafforzata e come gestirla in modo tracciabile nello studio.
29 giugno 2026 · 4 min
AntiriciclaggioTitolare effettivo: chi è, come identificarlo e il registro
Chi è il titolare effettivo, i criteri per individuarlo nelle società (la soglia del 25%, il controllo, il criterio residuale), il registro dei titolari effettivi e perché conta nell'adeguata verifica dello studio legale.
29 giugno 2026 · 4 min
AntiriciclaggioAdempimenti antiriciclaggio studi legali: guida operativa
Adempimenti antiriciclaggio studi legali: soggetti obbligati, adeguata verifica, conservazione e SOS ai sensi del D.lgs 231/2007. Guida operativa.
26 giugno 2026 · 7 min